پمپ و دامپ: تعریف ، چگونگی این طرح غیرقانونی و انواع است

Rajeev Dhir نویسنده ای با 10+ سال تجربه به عنوان یک روزنامه نگار با سابقه در اتاق های خبرنامه پخش ، چاپ و دیجیتال است.

جولیوس مانسا یک مشاور CFO ، استاد دارایی و حسابداری ، سرمایه گذار و جوایز تحقیقاتی وزارت امور خارجه ایالات متحده در زمینه فناوری مالی است. او دانشجویان مشاغل را در مورد موضوعات مربوط به حسابداری و امور مالی شرکت آموزش می دهد. در خارج از آکادمی ، جولیوس یک مشاور CFO و شریک تجاری مالی برای شرکت هایی است که به خدمات مشاوره ای استراتژیک و ارشد نیاز دارند که به رشد شرکت های خود کمک می کند و سودآورتر می شود.

ویکی ولاسکز یک محقق و نویسنده است که سازمان های مختلف جامعه و غیرانتفاعی را مدیریت ، هماهنگ و کارگردانی کرده است. وی تحقیقات عمیق در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی انجام داده است و همچنین مواد آموزشی را برای منطقه بزرگ ریچموند تجدید نظر و ویرایش کرده است.

پمپ و دامپ چیست؟

پمپ و دامپ یک طرح دستکاری کننده است که سعی در افزایش قیمت سهام یا امنیت از طریق توصیه های جعلی دارد. این توصیه ها براساس اظهارات دروغین ، گمراه کننده یا بسیار اغراق آمیز است. عاملان یک طرح پمپ و دامپ در حال حاضر دارای موقعیت مستقر در سهام شرکت هستند و پس از آنکه اعتیاد به مواد مخدره منجر به قیمت سهم بالاتر شده است ، موقعیت های خود را به فروش می رسانند.

این عمل براساس قانون اوراق بهادار غیرقانونی است و می تواند منجر به جریمه های سنگین شود. محبوبیت در حال رشد ارزهای رمزپایه منجر به گسترش طرح های پمپ و دامپ در صنعت شده است.

غذای اصلی

• پمپ و دامپ یک طرح غیرقانونی برای افزایش قیمت سهام یا امنیت بر اساس اظهارات دروغین ، گمراه کننده یا بسیار اغراق آمیز است.
• طرح های پمپ و دامپ معمولاً سهام میکرو و کلاه کوچک را هدف قرار می دهند.
• افرادی که به دلیل اجرای طرح های پمپ و دامپ در معرض جریمه های سنگین قرار گرفته اند ، مقصر هستند.
• طرح های پمپ و دامپ به طور فزاینده ای در صنعت رمزنگاری یافت می شود.

پمپ و زباله

مبانی پمپ و دامپ

طرح های پمپ و دامپ به طور سنتی از طریق تماس با سرما انجام می شد. ظهور اینترنت بیشتر این فعالیت را به صورت آنلاین تغییر داده است. کلاهبرداران هم اکنون می توانند صدها هزار پیام ایمیل را به اهداف مظنون یا ارسال پیام به صورت آنلاین ارسال کنند تا سرمایه گذاران را برای خرید سریع سهام ارسال کنند.

این پیام ها به طور معمول ادعا می کنند که اطلاعاتی در مورد یک پیشرفت قریب الوقوع دارند که منجر به افزایش چشمگیر قیمت سهم خواهد شد. هنگامی که خریداران پرش می کنند و سهام به طور قابل توجهی بالا رفته است ، عاملان طرح پمپ و دامپ سهام خود را می فروشند. در این موارد ، حجم فروش این سهام معمولاً قابل توجه است و باعث می شود قیمت سهام به طرز چشمگیری کاهش یابد. در پایان ، بسیاری از سرمایه گذاران ضررهای بزرگی را تجربه می کنند.

طرح های پمپ و دامپ به طور کلی سهام میکرو و کلاه های کوچک را در صرافی های بدون نسخه که کمتر از مبادلات سنتی تنظیم می شوند ، هدف قرار می دهند. سهام میکرو درپوش-و گاهی اوقات ، سهام کلاه های کوچک-برای این نوع فعالیت های توهین آمیز مورد علاقه خود قرار می گیرند زیرا دستکاری آنها آسان تر است. سهام میکرو درپوش به طور کلی دارای یک شناور کوچک ، حجم معاملات کم و اطلاعات محدود شرکت است. در نتیجه ، خریداران جدید زیادی لازم نیست که سهام را بسیار بیشتر کند.

پمپ و دامپ 2. 0

همین طرح را می توان با دسترسی به یک حساب تجارت آنلاین و امکان متقاعد کردن سایر سرمایه گذاران برای خرید سهام که ظاهراً "آماده سوار شدن" است ، انجام داد. این طرحر می تواند با خرید زیاد به سهام که با حجم کم معامله می شود ، این اقدام را انجام دهد ، که معمولاً قیمت را بالا می برد.

عمل قیمت باعث می شود سرمایه گذاران دیگر به شدت خریداری کنند و قیمت سهم را حتی بالاتر می برد. در هر نقطه ای که مرتکب احساس می کند فشار خرید آماده سقوط است ، می توانند سهام خود را برای سود بزرگی کاهش دهند.

پمپ و دامپ در فرهنگ پاپ

طرح پمپ و دامپ موضوع اصلی دو فیلم محبوب را تشکیل داد: "اتاق دیگ بخار" و "گرگ وال استریت". هر دوی این فیلم ها دارای یک انبار پر از کارگزاران سهام از راه دور است که سهام پنی را در دست می گیرند. در هر حالت ، شرکت کارگزاری سازنده بازار بود و حجم زیادی از سهام را در شرکت هایی با چشم انداز بسیار سوال برانگیز داشت. رهبران این شرکت ها کارگزاران خود را با کمیسیون و پاداش بالا برای قرار دادن سهام در حداکثر حساب مشتری تحریک کردند. با انجام این کار ، کارگزاران از طریق فروش حجم عظیم قیمت را افزایش می دادند.

هنگامی که حجم فروش به جرم بحرانی و بدون خریداران دیگر رسید ، این شرکت سهام خود را برای سود عظیم رها کرد. این باعث کاهش قیمت سهام ، اغلب پایین تر از قیمت اصلی فروش ، و در نتیجه خسارات زیادی برای مشتریان به وجود آمده است زیرا آنها نمی توانند سهام خود را به موقع بفروشند.

اجتناب از طرح های پمپ و دمپایی

کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) نکاتی برای کمک به جلوگیری از قربانی شدن یک طرح پمپ و دامپ دارد. در اینجا نکاتی که باید در نظر داشته باشید:

از پیشنهادات سرمایه گذاری ناخواسته بسیار محتاط باشید

در صورت دریافت یک ارتباط ناخواسته در مورد "فرصت سرمایه گذاری" ، احتیاط شدید کنید. مجموعه ای از راه های ارتباطات مجازی به این معنی است که چنین سرمایه گذاری های مشکوک می توانند به هر روش - از طریق ایمیل ، اظهار نظر یا پست در صفحه رسانه های اجتماعی ، پیام مستقیم یا تماس یا پیام صوتی در تلفن همراه خود - به شما برسند. وادچنین پیام هایی را نادیده بگیریدعمل بر روی آنها ممکن است به جای سودهای گسترده وعده داده شده توسط کلاهبرداران منجر به خسارات قابل توجهی شود.

به دنبال پرچم های قرمز آشکار باشید

آیا سرمایه گذاری گفته شده خیلی خوب به نظر می رسد؟آیا این نوید بازده عظیم "تضمین شده" را نوید می دهد؟آیا شما قبل از شروع سهام ، در حال حاضر تحت فشار قرار می گیرید؟اینها همه تاکتیک های متداول است که توسط سهام سهام و مروج بی پروا استفاده می شود و باید توسط سرمایه گذاران به عنوان پرچم های قرمز مشاهده شود.

به دنبال تقلب در وابستگی باشید

تقلب در وابستگی به کلاهبرداری های سرمایه گذاری اشاره دارد که به اعضای گروه های قابل شناسایی مانند جوامع مذهبی یا قومی ، پیر شدن در بزرگسالان یا گروه های حرفه ای طعمه می زند. یک سرمایه گذاری از یک عضو گروهی که به آن وابسته هستید ممکن است شما را به اعتقاد به اعتبار آن سوق دهد. مشکل این است که عضو ممکن است ناخواسته از این باور که یک سرمایه گذاری قانونی است (در واقعیت ، فقط یک کلاهبرداری است) فریب خورده است.

تحقیق و دقت خود را انجام دهید

قبل از سرمایه گذاری پول سخت درآمدی ، تحقیقات و دقت خود را انجام دهید. به دست آوردن اطلاعات زیادی به صورت آنلاین در مورد شرکت های قانونی - از چشم انداز تجارت و مدیریت آنها تا صورتهای مالی آنها ، بسیار آسان است. فقدان چنین اطلاعاتی اغلب می تواند به خودی خود پرچم قرمز باشد.

پمپ و دامپ 3. 0

بازار cryptocurrency به جدیدترین عرصه برای طرح های پمپ و دامپ تبدیل شده است. دستاوردهای گسترده ای که توسط بیت کوین و اتریوم ایجاد شده است ، علاقه چشمگیری به ارزهای رمزنگاری شده از هر نوار داشته است. متأسفانه ، ارزهای رمزنگاری شده به دلیل عدم تنظیم در بازار رمزنگاری ، مات بودن آن و پیچیدگی فنی ارزهای رمزنگاری شده ، به ویژه برای طرح های پمپ و دامپ مناسب هستند.

مطالعه ای که در سال 2018 انجام شد ، شیوع طرح های پمپ و دامپ در بازار cryptocurrency را بررسی کرد. محققان بیش از 3400 طرح از این دست را در طی شش ماه مشاهده کردند که دو سیستم عامل پیام رسانی گروهی را با سرمایه گذاران cryptocurrency مشاهده کردند.

در مارس 2021 ، کمیسیون معاملات معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) به مشتریان توصیه کرد که از طرح های پمپ و دامپ که می توانند در ارزهای رمزنگاری شده و یا جدید رمزگذاری شوند ، خودداری کنند. CFTC همچنین از برنامه ای رونمایی کرد که هر سوت زن را واجد شرایط پاداش پولی بین 10 تا 30 درصد باشد ، تا زمانی که آنها اقدامات اصلی اجرای را نشان دهند که منجر به تحریم های پولی 1 میلیون دلار یا بیشتر در برابر یک طرح پمپ و دامپ شود. واد