دیده بان بریتانیا باریک سود سهام سلب تحقیقات

بازارهای سهام دسامبر 15, 2022 08: 17هستم همکاران

3/3 © رویترز. فایل عکس: یک اتاق دادگاه از یک دادگاه منطقه ای دیده می شود در طول یک استراحت از یک محاکمه علیه بانکدار انگلیسی متهم به دست داشتن در جعلی تقدیر سابق اصلاح مالیات از 440 میلیون یورو از دولت در بن, المان, مارس 18, 2020. رویترز/تیلو اشمولژ 2/3

توسط کرستین ریدلی

لندن (رویترز) - تحقیقات بریتانیا به یک طرح تجاری که تخفیف مالیاتی متعدد در پرداخت سود سهام ادعا, گفت: توسط کشورهای اروپایی به میلیاردها یورو از خزانه دولت مکیده اند, در حال حاضر در نه شرکت و سه نفر متمرکز, ازادی اطلاعات (فوی) درخواست پاسخ به نشان می دهد.

سازمان نظارت بر بازار بریتانیا به مدت هفت سال بخشی از تحقیقات برون مرزی بوده است اگرچه دامنه فعلی عملیات این سازمان-که برای اولین بار در اینجا گزارش شده است-با تحقیقات گسترده در مورد کلاهبرداری به رهبری المان و دانمارک کوتوله شده است.

دادگاهی در این هفته هانو برگر وکیل مالیاتی را به اتهام مغز متفکر یکی از بزرگترین کلاهبرداریهای این کشور پس از جنگ به هشت سال زندان محکوم کرد. این بالاترین پیگرد قانونی و طولانی ترین حکم تا به امروز در یک سری محاکمه است که بانکداران انگلیسی را نیز محکوم کرده است.

اگر چه بریتانیا توسط تقدیر سابق تجارت تحت تاثیر قرار نمی, بسیاری از ساختار و سازماندهی این طرح در لندن صورت گرفت, با توجه به وکلا و مقامات, برخی از کسانی که به این کشور برای کمک به غیر چیدن تبدیل چه اتفاقی افتاده بود.

این سازمان در سال 2020 اعلام کرد که با مقامات اروپایی همکاری کرده است تا "معاملات قابل توجه و مشکوک سهم" را در بازارهای لندن بررسی کند که ادعا می شود از طرح های اجتناب مالیاتی سلب سود سهام در دانمارک, المان, فرانسه و ایتالیا حمایت می کند.

دیده بان است که جریمه سه کارگزاری کوچک ترکیب 2.9 میلیون پوند (3.5 میلیون دلار) تا به امروز گفت: سوالات به هشت نفر بسته شده بود به دلیل فقدان شواهد در اواسط ماه نوامبر. همچنین تحقیقات در مورد یک شرکت متوقف شده است.

"ما در حال حاضر دست به تعدادی از نتایج و ما در حال ادامه به پیشرفت باقی مانده تحقیقات به افراد و شرکت های به نتیجه گیری گفت:" بدون نام بردن از کسانی که هنوز تحت بررسی است.

سوالات ناظر نظارتی است و تا به امروز بر مجازات های مربوط به نقص های کنترل جرایم مالی متمرکز شده است. این قدرت به بررسی تقلب مالیاتی ندارد, اما می تواند دهید بازار مدنی و کیفری بررسی.

رویترز نمی تواند تعیین کند که دیگر سازمان های بریتانیایی در حال انجام تحقیقات جنایی و دفتر تقلب جدی و اداره مالیات سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد, که ممکن است چنین مواردی تحت پیگرد قانونی قرار, از اظهار نظر خودداری.

کنراد دافی از فینانزوندهی یک گروه المانی که برای شفافیت مالی فعالیت میکرد گفت:" یک تحقیق جنایی بریتانیایی سیگنال مهمی ارسال خواهد کرد: حتی اگر ما غارت نشدیم اجازه چنین رفتاری را از سواحل خود نخواهیم داد.

اما دو وکیل لندنی گفتند که تحقیقات انجام شده در مورد تجارت قبلی انجام شده است که برخی از کارشناسان تخمین می زنند که مالیات دهندگان تنها در حدود 10 میلیارد یورو (11 میلیارد دلار) هزینه کرده اند و به نظر نمی رسد اولویت بالایی برای مقامات انگلیسی باشد.

"تا اینرسی توسط سازمان های انگلیسی در رابطه با تقدیر سابق شده است," اشاره زو اسبورن, یک شریک با تمرکز بر جرایم مالی, تحقیقات نظارتی ستیز و دادخواهی در شرکت حقوقی استپتو & جانسون.

تقدیر سابق تجارت, همچنین به عنوان شناخته شده سلب سود سهام, بانک ها و سرمایه گذاران به سرعت خرید و فروش سهام شرکت های اطراف روز پرداخت سود سهام, مات مالکیت سهام و اجازه می دهد احزاب متعدد به ادعای تخفیف مالیاتی.

طرح رونق گرفت پس از بحران اعتباری 2008 زمانی که بانک ها و معامله گران و صندوق های تامینی ابداع استراتژی برای تجارت حجم گسترده ای از سهام به پول نقد در در حال حاضر بسته راه گریز.

یک قاضی المانی در سال 2020 دو بانکدار انگلیسی را به عنوان "یک پرونده جمعی دزدی" محکوم کرد. دادستان ها 11 محکومیت را محکوم کرده اند و مقامات دولتی می گویند این تحقیق در حدود 1500 مظنون و 100 بانک در چهار قاره را در بر می گیرد.

دادستان دانمارک در سال گذشته به اتهام هشت شهروندان بریتانیا و ایالات متحده و سازمان مالیاتی دانمارک اسکیت به طور جداگانه به دنبال تقریبا 80 متهم در لندن بیش از اتهام تقلب مالیاتی در یک پرونده مدنی که مراکز در سانجی شاه, یک بریتانیایی مستقر در دبی, و صندوق های تامینی خود شرکای سرمایه انفرادی.

تقلب ادعا گفته شده است که اصولا از هماهنگ شده است, و یا از طریق انجام, اشخاص مستقر در بریتانیا, قضات دادگاه تجدید نظر در حکم فوریه اشاره.

شاه تخلف را انکار کرده است. وکیل او سال گذشته گفت که او و کسب و کار خود قانونی و مطابق با قوانین مالیاتی دانمارک در نیروی در زمان عمل کرده بود. سخنگوی از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.

به نظر می رسید که شاه تحت تعقیب دانمارک و جرمنی فراتر از دسترس مقامات بود تا اینکه دانمارک در ماه مارس یک معاهده استرداد با امارات متحده عربی امضا کرد.

سوال 148 میلیارد دلار

اسناد نشان می دهد که سه کارگزاری جریمه شده توسط اف سیا تا به امروز - مشارکت تی جی ام, کارگزاران طلوع خورشید و ساپین کاپیتال - در مجموع 121.2 میلیارد پوند سهام دانمارک و بلژیک را برای سرمایه انفرادی و شرکت های متصل بین ژانویه 2014 و نوامبر 2015 معامله کردند.

هر سه کارگزاری برای تخفیف به جریمه های خود برای همکاری با تحقیقات واجد شرایط بودند.

سازمان اف سیا همچنین پنج اخطاریه هشدار به شرکت ها و یکی به یک فرد در مورد اقدامات نظارتی قریب الوقوع در مورد معاملات تقدیر سابق تا اواسط ماه نوامبر صادر کرده بود, با توجه به درخواست فوی.

طبق حکم دادگاه عالی 2021 یک اخطار هشدار در جون 2020 به رییس اجراییه سابق ناشناس ارسال شد.

این فرد اعلامیه اف سیا را در دادگاه به چالش کشید و روند رسیدگی به پرونده 1.44 میلیارد پوندی که توسط اسکیت علیه شاه و دیگران در لندن مطرح شده بود در انتظار حکم اولیه متوقف شد.