لندن ، 11 ژوئیه (رویترز) - تحقیقات رویترز نشان می دهد که بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان ، Binance ، با وجود تحریم های ایالات متحده و ممنوعیت شرکت در انجام کار در آنجا ، به پردازش معاملات در ایران ادامه داد.
در سال 2018 ، ایالات متحده تحریم هایی را که سه سال قبل به عنوان بخشی از توافق هسته ای ایران با قدرتهای بزرگ جهانی به حالت تعلیق درآمده بود ، دوباره اعمال کرد. در ماه نوامبر ، Binance به معامله گران در ایران اطلاع داد که دیگر به آنها خدمت نمی کند و به آنها می گوید که حساب های خود را نقدینگی کنند.
اما در مصاحبه با رویترز ، هفت معامله گر گفتند که این ممنوعیت را دامن زده است. معامله گران گفتند که آنها تا اواخر سپتامبر سال گذشته به استفاده از حساب های Binance خود ادامه دادند و تنها پس از آنکه مبادله چک های ضد پولشویی خود را یک ماه قبل محکم کرد ، دسترسی را از دست داد. تا آن زمان ، مشتریان می توانند با ثبت نام فقط با یک آدرس ایمیل ، تجارت کنند.
Asal Alizade ، یک معامله گر در تهران گفت: "گزینه های دیگری وجود داشت ، اما هیچکدام از آنها به اندازه Binance خوب نبودند."از آن استفاده کرد. "
یازده نفر دیگر در ایران فراتر از مصاحبه شده توسط رویترز در پروفایل LinkedIn خود گفتند که آنها نیز پس از ممنوعیت سال 2018 ، در Binance Crypto معامله کردند. هیچکدام از آنها به سوالات پاسخ ندادند.
محبوبیت مبادله در ایران در داخل این شرکت شناخته شده بود. براساس 10 پیام ارسال شده در سال 2019 و 2020 ، کارمندان ارشد از رتبه های رو به رشد کاربران ایرانی می دانستند و به شوخی می دانستند."پسران ایران" ، یکی از آنها در پاسخ به داده هایی که نشان دهنده محبوبیت Binance در اینستاگرام در ایران بود ، نوشت.
Binance به سؤالات رویترز در مورد ایران پاسخ نداد. در یک پست وبلاگ مارس ، که در پاسخ به تحریم های غربی در مورد روسیه منتشر شده است ، Binance گفت: "این قوانین بین المللی را به شدت پیروی می کند" و یک "کارگروه انطباق جهانی ، از جمله تحریم های مشهور جهان و کارشناسان اجرای قانون" را جمع آوری کرده است. Binance گفت که از "ابزارهای درجه بانکی" برای جلوگیری از استفاده از افراد یا اشخاص مجازات شده استفاده کرده است.
مأموریت ایران در سازمان ملل در نیویورک به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.
تجارت ایران در مبادله می تواند از طرف تنظیم کننده های ایالات متحده ، هفت وکیل و کارشناسان مجازات به رویترز علاقه مند شود.
Binance ، که شرکت هلدینگش در جزایر کیمن مستقر است ، می گوید که یک دفتر مرکزی ندارد. این جزئیات در مورد نهاد در پشت مبادله اصلی خود Binance. com که مشتری را در ایالات متحده نمی پذیرد ، ارائه نمی دهد. در عوض ، مشتریان ایالات متحده به یک مبادله جداگانه به نام binance. us هدایت می شوند ، که - طبق یک پرونده نظارتی 2020 - در نهایت توسط بنیانگذار Binance و مدیر عامل شرکت Changpeng Zhao کنترل می شود.
وکلا می گویند که این ساختار به این معنی است که Binance از تحریم های مستقیم ایالات متحده محافظت می شود که شرکت های آمریکایی را از انجام کار در ایران ممنوع می کند. این امر به این دلیل است که معامله گران در ایران از مبادله اصلی Binance استفاده می کردند که یک شرکت آمریکایی نیست. اما Binance خطر تحریم های به اصطلاح ثانویه را در پی دارد ، که هدف آن جلوگیری از انجام کار شرکت های خارجی با نهادهای مجازات یا کمک به ایرانیان است تا از تحریم تجاری ایالات متحده آمریکا فرار کنند. و همچنین باعث خسارت شهرتی ، تحریم های ثانویه نیز می تواند دسترسی یک شرکت به سیستم مالی ایالات متحده را از بین ببرد.
چهار وکیل گفتند که قرار گرفتن در معرض Binance به این بستگی دارد که آیا طرفین مجازات شده بر روی این سکو معامله شده اند و اینکه آیا مشتریان ایرانی در نتیجه معاملات خود تحریم تجاری ایالات متحده را گول زده اند. غیر U. Sمبادلات "می تواند برای تسهیل رفتار قابل تحریم با عواقب روبرو شود ، به موجب آن آنها در معرض قرار گرفتن در معرض پردازش معاملات برای احزاب مجازات قرار دارند ، یا اگر آنها در حال انجام آن نوع کاربران هستند."در واشنگتن
رویترز شواهدی پیدا نکرد که نشان می دهد افراد مجازات شده از Binance استفاده می کنند.
سخنگوی خزانه داری ایالات متحده در پاسخ به این سؤال که در مورد معامله گران در ایران با استفاده از Binance ، از اظهار نظر خودداری کرد.
رویترز در ژانویه گزارش داد که در ماه ژانویه گزارش داد و با وجود نگرانی های مطرح شده توسط برخی از چهره های ارشد شرکت ، Binance تا سال گذشته بررسی های ضعیف را برای کاربران خود حفظ کرد و مصاحبه با کارمندان ارشد سابق ، پیام های داخلی و مکاتبات با تنظیم کننده های ملی را انجام داد. در این مبادله گفته است که در پاسخ به استانداردهای صنعت بالاتر است. گزارش های جدید رویترز برای اولین بار که چگونه شکاف در برنامه انطباق Binance به تجار در ایران اجازه داد تا در این مبادله تجارت کنند.
Binance بر صنعت رمزنگاری 950 میلیارد دلاری حاکم است و 120 میلیون کاربر خود را به یک سکه های دیجیتالی ، مشتقات و نشانه های غیرقانونی ارائه می دهد و معاملات را به ارزش صدها میلیارد دلار در ماه پردازش می کند. مبادله به طور فزاینده ای جریان اصلی است. بنیانگذار میلیاردر آن ژائو - معروف به CZ - امسال با تعهد 500 میلیون دلار به عنوان برنامه ریزی شده برنامه ریزی شده الون مسک ، رئیس تسلا ، رئیس تسلا ، به تجارت سنتی ، دسترسی خود را به تجارت سنتی گسترش داد. ماسک از آن زمان گفته است که از این معامله خارج می شود. ماه گذشته Binance ، کریستیانو رونالدو ، ستاره فوتبال پرتغالی را برای ارتقاء تجارت NFT خود استخدام کرد.
"Binance Persian"
از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 ، غرب و سازمان ملل متحد در پاسخ به برنامه هسته ای خود ، به همراه نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم ، تحریم هایی را برای ایران اعمال کرده اند. ایران مدتهاست که برنامه هسته ای برای اهداف مسالمت آمیز است.
تحت توافق 2015 بین ایران و شش قدرت جهانی ، تهران در ازای کاهش برخی از تحریم ها ، برنامه هسته ای خود را مهار کرد. در ماه مه سال 2018 ، رئیس جمهور دونالد ترامپ این توافق نامه را خنثی کرد و دستور داد که مجدداً تحریم های ایالات متحده را که تحت این قرارداد آرام بودند ، قرار داد. این محدوده ها در اوت و نوامبر همان سال به مرحله اجرا درآمد.
پس از اقدام ترامپ ، Binance ایران را به لیستی از آنچه که آن را "کشورهای تحریم شده" می نامید ، در شرایط توافق نامه استفاده خود اضافه کرد و گفت که این می تواند خدمات "محدود یا انکار" را در چنین زمینه هایی انجام دهد. در نوامبر سال 2018 ، این کشور از طریق ایمیل به مشتریان خود در ایران هشدار داد تا رمزنگاری خود را از حساب های خود "در اسرع وقت" خارج کنند.
به طور عمومی ، برخی از مدیران Binance برنامه انطباق آن را مورد ستایش قرار دادند. مدیر ارشد مالی آن در آن زمان در یک وبلاگ دسامبر سال 2018 گفت که سرمایه گذاری زیادی در مقابله با پول کثیف سرمایه گذاری کرده است و می گوید این یک "رویکرد پیشگیرانه برای تشخیص و خرد کردن پولشویی" انجام شده است. در ماه مارس سال بعد ، یک بستر انطباق ایالات متحده را برای کمک به نمایش در معرض خطرات تحریم استخدام کرد.
تا آگوست سال 2019 ، Binance ایران - به همراه کوبا ، سوریه ، کره شمالی و کریمه - یک صلاحیت "5 سخت تحریم شده" ، که در آن مبادله کار نمی کند ، طبق یک سند داخلی که توسط رویترز مشاهده می شود ، به نظر می رسد. سند ماه مه 2020 شامل ایران در لیستی از کشورها با عنوان "کاملاً نه" با استناد به مدیر ارشد انطباق ساموئل لیم بود.
معامله‌گران با استناد به دانش خود از صنعت داخلی می‌گویند، حتی با سخت‌تر شدن نقش بایننس در مورد ایران، مشخصات آن در میان لشکر کاربران کریپتو در کشور در حال افزایش بود.
ارزهای رمزنگاری شده در آنجا جذاب شدند زیرا تحریم ها تلفات زیادی را بر اقتصاد وارد کرد. از زمان تولد بیت کوین در سال 2008، کاربران به سمت وعده‌های ارز دیجیتال مبنی بر آزادی اقتصادی فراتر از دسترس دولت‌ها جذب شدند. به گفته کاربران، بسیاری از ایرانیان با قطع خدمات مالی جهانی، برای انجام تجارت در اینترنت به بیت کوین اعتماد کردند.
علی، تاجری که به شرطی صحبت می‌کرد که فقط با نام کوچکش شناسایی شود، گفت: «ارز رمزگذاری راه خوبی برای دور زدن تحریم‌ها و کسب درآمد خوب است». علی گفت که حدود یک سال از بایننس استفاده کرده است. او پیام هایی را با رویترز با نمایندگان خدمات مشتریان Binance به اشتراک گذاشت که نشان می داد صرافی سال گذشته حساب او را بسته است. آنها با استناد به توصیه های فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل گفتند بایننس قادر به ارائه خدمات به کاربران ایران نیست.
سایر معامله گران در این صرافی، بررسی های ضعیف پیشینه آن بر روی مشتریان و همچنین پلتفرم معاملاتی با کاربری آسان، نقدینگی عمیق و تعداد زیادی ارزهای رمزنگاری شده را که می توان آنها را مبادله کرد به عنوان دلایل رشد آن در ایران ذکر کردند.
پوریا فتوحی، که در تهران زندگی می‌کند و می‌گوید که یک صندوق تامینی کریپتو را اداره می‌کند، گفت که از سال ۲۰۱۷ تا سپتامبر سال گذشته از بایننس استفاده کرده است. او گفت که بایننس ایرانیان را به دلیل کنترل های "ساده" شناخت مشتری خود به دست آورد و اشاره کرد که چگونه معامله گران می توانند به سادگی با ارائه یک آدرس ایمیل حساب باز کنند.
فتوحی گفت: آنها در مدت زمان کوتاهی با جفت ارزهای متعدد توانستند حجم معاملات زیادی را به دست آورند.
فرشتگان Binance - داوطلبانی که اطلاعات مربوط به صرافی را در سراسر جهان به اشتراک می گذارند - نیز به انتشار این خبر کمک کردند.
در دسامبر 2017، فرشتگان از راه اندازی گروهی به نام بایننس فارسی در اپلیکیشن پیام رسان تلگرام خبر دادند. گروه دیگر فعال نیست. رویترز نتوانست مدت زمان فعالیت آن را مشخص کند، اما حداقل یک ایرانی را شناسایی کرد که پس از اعمال مجدد تحریم‌های واشنگتن، فرشته فعالی بود.
محسن پرهیزکار طبق پروفایل لینکدین خود از نوامبر ۲۰۱۷ تا سپتامبر ۲۰۲۰ یک فرشته بود و مدیریت گروه فارسی و کمک به کاربران آن را بر عهده داشت. فردی که با پرهیزکار کار می کرد نقش او را تایید کرد و پیام هایی را که رد و بدل کردند به اشتراک گذاشت. پرهیزکار با تماس رویترز گفت که بایننس برنامه های خود را در ایران به دلیل تحریم ها لغو کرده است. او توضیح بیشتری نداد.
پس از ممنوعیت آن در سال 2018، حداقل سه کارمند ارشد بایننس از محبوبیت این صرافی در ایران و استفاده مشتریان از آن مطلع بودند، 10 پیام چت تلگرامی و شرکتی بین کارمندان که توسط رویترز مشاهده شد نشان می دهد.
یک پیام از همان ماه نشان می دهد که تا سپتامبر 2019، تهران در میان شهرهای برتر برای دنبال کنندگان صفحه اینستاگرام بایننس قرار داشت و بالاتر از نیویورک و استانبول قرار داشت. سپس کارمندان این موضوع را روشن کردند. یکی به شوخی تبلیغ محبوبیت بایننس در ایران را پیشنهاد کرد و گفت: "این را در توییتر ایالات متحده بایننس فشار دهید."
در یک مبادله جداگانه از آوریل 2020، یک کارمند ارشد نیز اشاره کرد که معامله گران ایرانی از Binance استفاده می کنند، بدون اینکه بگوید او از کجا این را می داند. یک سند انطباق بایننس در همان سال که توسط رویترز بررسی شد، به ایران بالاترین رتبه ریسک را در بین تمام کشورها برای تامین مالی غیرقانونی داد.
"راهنمای مبتدیان برای VPN"
معامله گران گفتند ، بیشتر زیربنای رشد Binance در ایران ، سهولتی بود که کاربران می توانند از طریق شبکه های خصوصی مجازی (VPN) و ابزاری برای پنهان کردن آدرس های پروتکل اینترنت (IP) که می توانند استفاده از اینترنت را به یک مکان پیوند دهند ، دامن بزنند. رویترز در ماه ژوئن گزارش داد ، هکرهای کره شمالی از VPN برای مبهم کردن مکان های خود هنگام تنظیم حساب های مربوط به Binance برای شستشوی رمزنگاری سرقت شده در سال 2020 استفاده کردند.
مهدی قدیری ، کارگر توسعه تجارت ، گفت که وی از VPN برای تجارت حدود 4000 دلار رمزنگاری برای Binance در سال تا اوت 2021 استفاده کرده است. "همه ایرانیان از آن استفاده می کردند."
در یک راهنمای 2021 در مورد چگونگی اعمال تحریم ها برای شرکت های رمزنگاری ، خزانه داری ایالات متحده گفت که ابزارهای تحلیلی پیشرفته وجود دارد که می تواند آدرس IP را تشخیص دهد. به گفته وی ، شرکت های رمزنگاری همچنین می توانند اطلاعاتی را برای هشدار دادن به آنها به کاربران در یک کشور تحریم شده جمع آوری کنند ، مانند آدرس های ایمیل.
سیدور رحمان ، مدیر حقوقی در موسسه حقوقی رحمان راول در لندن گفت: "انتظار می رود مبادلات رمزنگاری این نوع اقدامات را برای رعایت تحریم ها انجام دهد."
خود Binance از استفاده از VPN پشتیبانی کرده بود.
ژائو ، مدیرعامل Binance ، در ژوئن سال 2019 توئیت کرد که VPN ها "یک ضرورت بودند ، نه اختیاری". وی این اظهارات را تا پایان سال 2020 حذف کرد. در مورد توییت پرسید ، Binance اظهار نظر نکرد. در ماه ژوئیه سال بعد ، Binance در وب سایت خود "راهنمای مبتدیان VPN ها" را منتشر کرد. یکی از نکات آن: "شما ممکن است بخواهید از VPN برای دسترسی به سایت هایی که در کشور شما مسدود شده اند استفاده کنید."
ژائو از کاربران رمزنگاری که به طور کلی کنترل های Binance را دور می زد ، آگاه بود. وی در نوامبر 2020 به مصاحبه كنندگان گفت كه "كاربران بعضی اوقات راه های هوشمندانه ای برای دور زدن بلوک ما پیدا می کنند و ما فقط باید در مورد نحوه مسدود کردن باهوش تر باشیم."
